Cebraspe2025Governança Corporativa, Gestão de Riscos e Controles Internos Comentado
SUSEP 25 · Analista Técnico - Supervisão e Regulação
Considerando o disposto na legislação que trata da prevenção e combate à lavagem de dinheiro, bem como os principais órgãos da governança corporativa, julgue os itens subsequentes. A comunicação de operações financeiras suspeitas às autoridades competentes deve ser realizada com o conhecimento do cliente envolvido.
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